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　　统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。

　　权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

　　及上海证券交易所网站（ ）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

　　东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

　　过上海证券交易所网络投票系统参与投票，请参照公司 2024年 4月 19日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（ ）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》中规定的网络投票时间、表决方式、注意事项等规定。

　　行使表决权,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本次股东大会表决办法。

　　项议案 11-14为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过方有效；其它议案为普通决议事项，需经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上表决通过方有效，其中：议案 8为关联交易，相关关联股东应回避表决。

　　二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东对议案进行表决时，以其代表的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。股东或者股东代理人对议案可以表示同意、反对或弃权，在表决票的相应方格内划“√”，只能选择其中一项；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　证券报》及上海证券交易所网站（ ）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》中的网络投票流程进行投票。

　　2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）等有关规定，公司编制了公司 2023年年度报告及其摘要，主要内容包括：公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、债券相关情况、财务报告等。2023年度财务报告已经北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。年报全文详见《公司 2023年年度报告全文》，摘要详见《公司 2023年年度报告摘要》。

　　司已于 2024年 4月 19日刊登于上海证券交易所网站（）；《公司 2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》。

　　规定，认真落实股东大会决议，规范运作，把握数字中国建设新态势，强化数字生态建设，服务实体经济发展，取得较好经营业绩，实现营业收入 30.04亿元，同比增长 18.63%；净利润 4.62亿元，同比增长 21.86%。

　　2023年，公司综合数字金融服务实现稳健增长，“方舆”新型数联网数字底座正在贵州等省市建设运营，贵州好酒交易组织取得初步成效，为公司下一阶段发展打下扎实基础。

　　证券不断优化大类资产配置，严控合规风险，加快公司组织变革和数字化赋能，实现营业收入 30.84亿元，同比增长 22.93%；实现净利润 6.35亿元，同比增长 44.61%。2023年末，总资产 450.20亿元，净资产 165.68亿元。

　　高质量发展的要求，不断提升公司在证券行业的竞争力，持续优化业务布局。二是积极服务贵州区域经济发展，深耕贵州、服务实体，聚焦中小微企业资金融通和投资服务，积极为地方企业提供改制上市、产业整合、基金投资等综合服务。三是不断完善以北京、贵阳为双总部、上海、深圳、成都、杭州、昆明等为重要服务基地的全国性业务布局和队伍建设。以区域重点客群为服务对象，搭建协同响应组织体系，组织公司服务、资源，调整组织架构，实现分支机构有效转型。目前，华创证券省外分支机构 47家。四是推进太平洋证券的收购工作。2023年 9月，中国证监会依法正式受理华创证券变更为太平洋证券主要股东或者实际控制人的申请。结合太平洋证券股权和治理结构状况，公司履行了华创证券拟控股太平洋证券的董事会、股东大会审批程序。

　　设施/交易市场基础设施+三网驱动融合运营”的整体规划指引下，公司继续推进以华创易信数字技术底座为基础的数字化平台建设，上线运营两大数字化交易市场，启动中后台职能部门“一点触发、分角色同步响应”的组织再造，以及分支机构单元改革基础设施建设。

　　1.发布“方舆”新型数联网数字技术底座及组网基础设施。新型数联网基础设施具有四大主要功能：一是政府的统一治理工作平台，通过横向到边的部门联动、纵向到底的四级协同，实现“高效处置一件事”；二是产业的互联互通平台，通过数字化工具的组织连接、自动化的供需匹配、本地化的交易结算，形成区域集约、公平开放的经济生态；三是群众的本地化服务平台，通过汇集服务内容、规范服务流程、统一服务入口，实现办事方便、快捷；四是数字生态建设的开放平台，通过搭建五平台和三中心的数字化基础设施能力，为各种生态合作伙伴公平接入和获得本地的数据资源和业务融通，节约成本，提高建设效率。

　　易通，创新“聚通用”的整体设计和工程路径，实现共建、共融、共享，实现数据及资金的本地化归集，支持创业就业，促进产业发展，打通基层服务的“关键一公里”和金融服务的“关键一公里”。

　　实现双方战略合并，发展目标、共同利益更趋一致，公司将加强双方人才、技术、经验和研究能力的协同整合，组织好 3000余人的专业技术团队，更好推动新型数联网在贵州全省和全国各地的建设运营。

　　工程系统平台实现了政务、商务、事务的一网高效办理。一网统管主要包含一网管数据、一网管事件、一网管市场、一网统业务四个部分；一网通办为本地的居民和企业提供统一服务端，通过集成省、州级政务应用能力，为本地居民、企业提供一网通办服务，促成“高效办成一件事”。

　　该系统平台已连接本地餐饮、住宿、景区等 25.98万家，建立 410万本地常住居民电子账户系统，实现互联互通和交易组织，累计交易达到234.67亿元，实现 10.9亿元资金回流，助力当地数字经济快速发展。

　　目前，新型数联网在贵州全省及全国各地已进入工程建设运营阶段，贵州省级产业数联网正在抓紧建设，广西南丹、云南大理、海南文昌已在建设、运营。同时，旅游、白酒、能源三个产业级数联网运营良好。

　　以旅业为例，公司在贵州快速上线了全域旅游服务平台，联接服务全省 3A景区、旅行社、酒店、车队等涉旅企业 3,239家，累计交易规模超过 145.22亿元。

　　善价格形成机制、优化市场运营模式为主要任务，大力拓展国内、国际市场，提升贵州白酒产区价值，服务和促进贵州白酒产业的高质量发展。

　　一是打造“贵州好酒”品类 IP。贵州好酒是优异的物质文化品类，是得天独厚的自然遗产，知行合一、道法自然的文化遗产。贵州好酒是世界上产区地理独特、酿造工艺复杂、极具时间价值的蒸馏酒，因生态环境承载能力有限，贵州好酒市场长期处于供需紧平衡，市场增长空间大。

　　公司联合省商务厅发布《“道法自然 贵州好酒”2023白皮书》，深度解析“贵州好酒”品类 IP，组织参与黔酒中国行（深圳），不断提高贵州好酒市场影响力和美誉度。

　　微生物等维度选取影响酿造的环境指标，建立产区酿造生态环境科学量化评价模型；二是从产地区位、生产原料、生产工艺、风格风味、理化指标等维度，构建基酒和商品酒的分级评价模型；三是基于“酱香”解析的主体香特征，总结出传统酱香、馥郁酱香、典雅酱香和清雅酱香四大风格模型，适配不同贵州好酒，顺应细分市场需求；四是以酒标为载体实现消费端信息披露，突出品类特征，规范对产区、原料、工艺、酿造年份、评级结果等标准描述，呈现“贵州好酒”信息标识模型。

　　大量的会员，以数字互联手段连接、服务企业集团、高净值客户等各类市场参与者，完善价格形成机制，构建白酒产业交易运营新生态。

　　组网基础设施，建立商品统一溯源认证体系，建设产业全链路企业基础数据库，建立数字化老酒鉴定实验室，形成强化品质保真的各类应用，支持政府实时监控、平台实时运营、消费者和投资者实时查询。目前已上线运营商品酒定制发行、基酒交易、商品酒公开发行、老酒交易四个板块。

　　董事会专门委员会履职保障，统筹抓好内部控制建设，提高信息披露质量，强化投资者关系管理，积极履行社会责任，树立公司良好形象。

　　一届董监高不仅具有财务会计、金融、法律、数字金融领域专长，还拥有丰富的数字经济研究、实践经验，更好引领公司综合数字金融服务、新型数联网建设运营、数字化交易组织服务三大板块协同发展。

　　事亲自出席全部会议，认真审阅各项议案，并就重大事项审议决策客观、公正发表了意见，除审议定期报告等日常事项外，还审议了公司名称及证券简称变更、控股思特奇、太平洋证券等重大战略安排，提高了公司数字科技与数字金融服务能力。

　　决策、监督制衡、专业咨询作用，以及董事会各专门委员会审核、监督、检查职能，对公司长期发展战略及重大投资决策、内部控制及财务报告、董事及高级管理人员聘任及其薪酬进行研究并提供专业意见。董事会召开前为董事会及专门委员会决策提供充分的信息数据和资料，重大事项撰写专项说明报告，为董事决策提供充分的材料，事先征询董事专业意见，及时答复董事提出的问询，并按要求修改、完善，有效提高董事会决策质量。

　　股东大会 3次，对公司重大投资、变更会计师事务所等重大事项进行审议。董事会严格执行股东大会决议或授权，各项股东大会决定得到认真有效的贯彻落实，切实保障股东合法权益。

　　回应、传递市场关切。公司 2023年发布定期报告及临时公告共 87份，不存在补充、更正情形。此外，董事会指导公司深入学习信息披露监管规则，加强与监管部门、持续督导机构、同业沟通交流，持续优化公司信息披露流程，完善信息披露工作规范，不断提升信息披露质量。

　　体的有效沟通。除法定信息披露途径外，还通过投资者热线、上证 E互动、投资者业绩说明会等多种渠道，增进投资者对公司的了解，听取投资者相关意见和建议，营造良好生态。

　　制体系。二是充分发挥审计委员会的监督作用。定期召开审计委员会会议，就公司财务管理、风险管理和合规管理问题进行交流，提出改进意见。

　　公共利益等议题，发挥专业优势，履行社会责任。公司积极参加社会公益，持续开展乡村振兴与脱困帮扶工作，2023年累计帮助贵州重点帮扶地区融资约 80.03亿元，捐赠慈善公益资金 293.04万元，荣获首届“贵州慈善奖”表彰企业，贵州省慈善总会“突出贡献捐赠企业”等多项荣誉。

　　于上市公司高质量发展的监管意见，充分发挥在数字科技、交易组织、资产组织、产业研究等领域的优势，紧抓数字化转型机遇，推动组织体系重构，加强板块协同，提高公司运营效益，重点做好以下五方面工作： 一是强化和完善公司治理。公司将持续优化公司治理，加大对独立

　　董事、董事会专门委员会的履职保障，切实发挥独立董事决策、监督、咨询作用，强化审计委员会的反舞弊职责，提高董事会的决策质量和规范运作水平。公司将把投资者利益放在更加突出位置，不断提高信息披露事务管理水平和信息披露质量，加强投资者关系管理，通过多种方式了解、回应投资者诉求，依法合规引导投资者预期。

　　特色金融发展之路下经营机构的定位、运营模式、服务职能，践行“以人民为中心”的金融发展理念。推进公司业务和产品的模型化、动作化，构建以数字化交易市场为基础的全新服务生态，成为交易组织者、资产组织者，提升专业服务能力和数字服务能力，提供融资服务。推动组织体系重构，实现分支机构综合能力的提升。

　　业数联网建设运营，实现大数据赋能经济发展。发挥公司的资源整合能力，加快推动数字经济生态向全国重点地区拓展。通过建设运营本地数字经济生态，打造数字金融服务场景，实现数字科技和金融服务相互赋能，增强公司市场竞争力和盈利能力。

　　为抓手，稳步推进基酒交易、商品酒公开发行、商品酒定制发行、老酒交易四大业务板块。海外市场，探索与国际化运营机构合作，发挥双方优势，共同拓展海外市场，推动贵州白酒国际化运营。

　　五是推动文化建设履行社会责任。围绕中央金融工作会议提出的“五篇大文章”、弘扬中华优秀传统文化要求，持续推进企业文化建设，以行业文化建设实践评估为导向，统筹做好文化宣导培训等相关工作；立足公司慈善基金，抓好乡村振兴项目，巩固结对帮扶成果；加强党组织建设，强化员工政治思想教育，强化廉洁文化建设；充分发挥投教优势，做好宣传推广策划，深化公司文化宣传与品牌服务。

　　与科技领域的新机遇和新挑战，公司将坚持艰苦创业，贯彻新发展理念，积极进取、抢抓发展机遇，不断提高公司发展质量，提升公司投资价值。

　　议事规则》相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和经营情况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进公司规范运作。现将 2023年度监事会工作情况报告如下：

　　均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，主要对公司年度报告、季度报告、半年度报告、会计政策变更等 14项议案进行了审议，各项议案均获通过。相关决议公告已在《中国证券报》及上海证券交易所网站对外披露。

　　大会，对董事会执行股东大会决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为股东大会、董事会召集、召开、决策程序等符合《公司法》及《公司章程》相关规定。董事会、经营层认真贯彻执行股东大会或董事会决议或授权，忠实履行诚信义务，公司内部控制健全有效。

　　司董事会、股东大会的召开及各项决议程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定。监事会成员依法列席或出席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会决议或授权执行情况进行了有效监督，认为公司董事会、经营层能够认真履行股东大会、董事会有关决议或授权。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时切实履行诚信、勤勉义务，不存在违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2023年度财务报告经北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

　　合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

　　决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公平、合理，没有损害公司及股东利益的情况。

　　保事项，也无以前期间发生持续到报告期内的对外担保事项。公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》中对担保事项的规定，不存在违规担保行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

　　司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席或列席股东大会、董事会会议、及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，确保内控措施的有效执行，降低和防范公司风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

　　报表数据信息，结合公司财务状况和经营情况，现将公司 2023年度财务决算（合并口径）相关情况报告如下：

　　2023年度，公司实现营业总收入 30.04亿元，净利润 4.66亿元，归

　　截至 2023年末，公司资产总额 517.50亿元，较上年减少 9.51亿元，同比下降 1.80%，主要变化为：（1）交易性金融资产减少 21.39亿元，主要是自营业务规模减少所致；（2）货币资金减少 3.26亿元，主要是公司存款减少所致；（3）债权投资减少 3.08亿元，主要是债券投资规模减少所致。

　　截至 2023年末，公司负债总额 319.10亿元，较上年减少 11.88亿元，同比下降 3.59%，主要变化为：（1）卖出回购金融资产款减少 21.41亿元，主要是质押式卖出回购减少所致；（2）应付债券减少 44.11亿元，主要是偿还到期债券及新债券发行规模减少所致。

　　2023年度公司营业总收入 30.04亿元，较上年同期增加 4.72亿元，

　　6.04亿元，同比增长 151.47％，主要是交易性金融资产公允价值上升影响所致。

　　（2）2023年度公司投资收益 14.23亿元，较上年同期增加 3.21亿

　　元，同比增长 29.10％，主要是交易性金融资产产生的投资收益增长所致。

　　2023年度公司营业总成本 22.92亿元，较上年同期增加 3.03亿元，

　　同期增加 25.06亿元，主要原因是为交易目的而持有的金融资产净额减少所致。

　　同期减少 27.28亿元，主要原因是吸收投资收到的现金减少及偿还应付债券规模增加共同影响所致。

　　金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2023年实施股份回购金额 2.22亿元，若将回购金额计入现金分红，本年度现金分红占 2023年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 48.08%。

　　公司报表未分配利润转正，以加大现金分红等政策鼓励的方式，提升投资者回报水平。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，报告期内，公司原任独立董事张克东先生、刘登清先生、于绪刚先生，现任独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥先生编制了年度述职报告。具体报告详见附件。

　　2023年度独立董事述职报告（张克东先生、刘登清先生、于绪刚先生）华创云信数字技术股份有限公司

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2023年度独立董事工作情况报告如下： （未完）